Можливі такі варіанти одержання комплектів прикладів необхідних внутрішніх документів з фінансового моніторингу на електронних носіях для небанківських фінансових установ (професійні учасники ринку цінних паперів, страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди, адміністратори пенсійних фондів, фінансові компанії, а також юридичні особи, які не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги – далі СПФМ): Додаткові безкоштовні послуги для учасників кожного семінару з питань фінансового моніторингу: | | √ | | учасникам семінару надається повний комплект прикладів необхідних внутрішніх документів СПФМ (на електронних носіях), розроблених для окремого виду фінансових послуг та з урахуванням останніх змін чинного законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів та фінансуванню тероризму на дату проведення семінару, а також додаткові методичні матеріали за програмою семінару (більше 200 сторінок); | | | √ | | протягом місяця після проведення семінару на всі питання, надіслані засобами електронної пошти, надаються термінові письмові консультації (з посиланням на відповідні норми чинного законодавства) з питань:
- адаптації наданих прикладів внутрішніх документів до особливостей діяльності окремого СПФМ;
- з аналізу на предмет відповідності чинному законодавству реальних зразків документів, надісланих СПФМ (крім програм та правил), пов`язаних з практичною діяльності СПФМ;
- з будь-яких інших практичних питань, пов`язаних з проведенням фінансового моніторингу фінансовою установою. |
Дистанційне обслуговування: | | √ | | у разі, якщо представник фінансової установи СПФМ не має потреби або не може взяти безпосередню участь у семінарі, приклади внутрішніх документів СПФМ та всі додаткові методичні матеріали за програмою семінару будуть надіслані електронною поштою на вказану юридичною особою адресу (в день проведення семінару); | | | √ | | при цьому зберігається право одержувати протягом місяця після проведення семінару на всі питання, надіслані засобами електронної пошти, термінові письмові консультації на загальних умовах; | | | √ | | при дистанційному обслуговуванні вартість зменшується на 100 грн. |
«Швидка допомога»: | | Надається з будь-якого моменту (до дати проведення семінару) у разі, якщо СПФМ має потребу одержати терміново засобами електронної пошти на вказану адресу у таких двох варіантах:
| | 1) | | приклади внутрішніх документів СПФМ, що враховує всі зміни законодавства станом на дату надання (термін виконання заявки 2-3 робочих дні), а також додатково безкоштовно:
- протягом місяця на всі питання, надіслані засобами електронної пошти, письмові консультації;
- при цьому зберігається право на участь у семінарі та одержання додаткових методичних матеріалів на загальних умовах у зазначену дату та стандартна вартість; | | | 2) | | УВАГА! НОВА ПОСЛУГА - «архів внутрішніх документів СПФМ» з необхідної для СПФМ дати до поточної дати (але не більше ніж за 4 роки), а саме, повний комплект прикладів внутрішніх документів СПФМ та обов`язкових змін до них у вигляді наказів та комплектів внутрішніх документів (термін виконання заявки 2-3 робочих дні), а також додатково безкоштовно:
- протягом місяця на всі питання, надіслані засобами електронної пошти, письмові консультації. |
|
Абонемент на 3, 6, 9, 12 місяців: | | √ | | представник фінансової установи СПФМ має можливість брати безпосередню участь у щомісячних семінарах, та одержувати приклади внутрішніх документів СПФМ з урахуванням останніх змін чинного законодавства на дату проведення кожного семінару та всі додаткові методичні матеріали за програмою семінарів, або, на вибір СПФМ, вони будуть надіслані електронною поштою на вказану СПФМ адресу (в день проведення семінару); | | | √ | | при цьому зберігається право одержувати протягом місяця після проведення щомісячних семінарів на всі питання, надіслані засобами електронної пошти, термінові письмові консультації на загальних умовах; | | | √ | | при обслуговуванні «абонемент» вартість з розрахунку на один місяць суттєво зменшується. |
Ми надамо більш повну інформацію з врахуванням всіх Ваших побажань, стосовно Ваших специфічних потреб з одержання прикладів внутрішніх документів СПФМ, якщо ви зателефонуєте за номерами:
(044) 247-57-89,
(044) 568-59-07. Розробник пакетів – експерт з питань фінансового моніторингу С.М. Яровий. |
